El FBI investiga presuntas maniobras con fondos de la AFA y transferencias millonarias en Miami

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) enfrenta uno de los capítulos más delicados de los últimos años fuera de las canchas. De acuerdo con una investigación publicada por el diario estadounidense Miami Herald, autoridades federales de Estados Unidos se encuentran analizando una serie de transacciones financieras realizadas entre finales de 2021 y 2025 que involucran ingresos internacionales de la entidad y compañías establecidas en el sur de Florida.

Según el informe, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y fiscales federales buscan determinar si parte de los fondos provenientes de acuerdos de patrocinio y derechos comerciales internacionales fueron desviados hacia personas vinculadas a la conducción del fútbol argentino.

La investigación apunta especialmente a la empresa TourProdEnter, constituida en 2021 y que habría actuado como agente comercial de la AFA en diversas operaciones internacionales. De acuerdo con la documentación analizada por el medio estadounidense, la firma recibió cientos de millones de dólares correspondientes a contratos de patrocinio y acuerdos comerciales firmados por la entidad durante los últimos años.

Sin embargo, uno de los aspectos que despertó la atención de los investigadores es que cerca de 40 millones de dólareshabrían sido transferidos desde TourProdEnter hacia otras compañías registradas en Miami-Dade, algunas de las cuales no presentan una actividad comercial claramente identificable. El Miami Herald sostiene que varias de estas firmas podrían haber funcionado como sociedades instrumentales o "shell companies", utilizadas habitualmente para canalizar fondos y dificultar el rastreo de su destino final.

En el centro de la investigación aparecen Javier Faroni y Erica Gillette, un matrimonio radicado en Sunny Isles, Florida, que desempeñó un rol clave en las operaciones bajo análisis. Registros bancarios y documentos públicos consultados por el periódico indican que ambos adquirieron al menos cuatro propiedades en Sunny Isles y Aventura entre 2021 y 2025, valuadas en aproximadamente 11 millones de dólares.

Las propiedades fueron compradas a nombre de sociedades de responsabilidad limitada (LLC), aunque dichas compañías figuran bajo la administración o dirección de Faroni y Gillette. Este patrón llamó la atención de los investigadores, quienes intentan establecer si existe una relación entre la adquisición de esos activos y los movimientos financieros vinculados a la AFA.

Asimismo, fuentes cercanas al caso señalaron al medio estadounidense que las autoridades intentan determinar si parte del dinero transferido terminó beneficiando personalmente a altos dirigentes del fútbol argentino, entre ellos el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino. Hasta el momento, ninguno de los mencionados fue acusado formalmente y la investigación continúa en etapa preliminar.

La noticia generó un fuerte impacto debido al crecimiento internacional que experimentó la AFA en los últimos años, especialmente después de la conquista del Mundial de Qatar 2022. Bajo la gestión de Tapia, la entidad amplió significativamente sus acuerdos comerciales, firmando contratos con empresas de distintos mercados y consolidando una importante expansión de su marca a nivel global.

No obstante, el éxito deportivo y comercial ahora convive con interrogantes sobre la transparencia en la administración de esos ingresos. La investigación federal podría extenderse durante varios meses y, en caso de encontrar evidencia suficiente, derivar en nuevas medidas judiciales o requerimientos de información tanto en Estados Unidos como en Argentina.

Por el momento, las autoridades estadounidenses mantienen reserva sobre el alcance total del expediente. Mientras tanto, la AFA permanece bajo una inesperada lupa internacional, en un caso que promete seguir sumando capítulos y que podría tener consecuencias significativas para algunos de los nombres más influyentes del fútbol argentino.